珠海私家调查案例：一位建材商的双城记

文章热度：0  发布时间 ：2025-11-08 10:28:56

珠海私家调查-珠海智谋探商务咨询有限公司案例：

　　濠江迷情：一位建材商的双城记

　　公司：珠海智谋探商务咨询有限公司主案调查员：海风（化名）委托时间：2025年1月

　　一、情侣路边的委托

　　元旦刚过，珠海的空气里还带着海洋的湿润。一位妆容精致但难掩疲惫的李女士（化名）来到我们位于吉大区的办公室。她丈夫陈先生（化名）在坦洲经营建材生意，经常需要往返珠中两地。"他最近半年总说要去中山见供应商，可带回来的进货单价格都比市场价高出一截，"李女士轻轻搅动着手中的奶茶，"更奇怪的是，他每次'去中山'回来，车里都有一股陌生的香水味，而且导航记录总是被人为删除。"最让她警觉的是，在丈夫的车上发现一张澳门某珠宝店的质保卡，购买时间正好是他声称在中山开会的那天。面对质问，陈先生以"帮客户代购"搪塞，但这位在横琴从事金融工作的女士，敏锐地察觉到了丈夫语气中的不自然。委托诉求："我需要确凿的证据。如果他在澳门有了另一重生活，我和孩子需要重新规划未来。"

　　二、湾区智谋：跨境追踪策略

　　我们制定"海陆空立体调查"方案：

　　1.1.跨境轨迹分析

　　••通过拱北口岸通关记录比对其声称行程

　　••分析其车辆ETC记录与港澳通行证签注时间关联性

　　2.2.消费行为画像

　　••发现其支付宝有澳门某酒店定期消费记录

　　••微信账单中出现与建材生意无关的奢侈品消费

　　3.3.动态监控网络

　　••在拱北口岸、横琴口岸设置观察点

　　••采用"跨境接力跟踪"应对珠澳双城生活特点

　　三、水落石出：澳门半岛的"第二个家"

　　关键突破发生在第八天。陈先生声称要去中山验收工程，但我们通过口岸监控发现其当天先后三次往返珠澳。调查员跟随至澳门半岛某高档住宅区，拍摄到陈先生与一名年轻女子同进同出的画面。经深入调查发现：

　　••该女子是某赌场的VIP客户经理

　　••陈先生以投资移民名义在澳门租赁豪宅

　　••建材生意的异常资金流向赌场贵宾账户

　　四、证据交付：直面真相

　　我们向李女士呈现完整的证据链：

　　1.1.影像证据：港澳两地的监控录像及跟踪影像

　　2.2.财务证据：标注异常的资金跨境流动分析图

　　3.3.行程证据：通关记录与声称行程的矛盾对比

　　4.4.背景报告：涉事女子的职业背景调查报告

　　李女士凝视着濠江对岸的灯火，良久才说："原来他说的每句'去中山'，都是通往另一个世界的密码。"我们同步提供跨境婚姻法律咨询，并按规定销毁所有调查材料。

　　案例总结

　　本案的成功得益于珠海的区位优势：

　　1.1.跨境数据追踪：利用珠澳同城化特点进行轨迹验证

　　2.2.资金流向还原：依托横琴金融优势进行资金分析

　　3.3.双城布控策略：针对珠澳生活圈采取特色监控方案

　　就像伶仃洋的潮水总会褪去伪装，我们以专业能力为客户揭示真相。在粤港澳大湾区这片热土上，我们始终秉持"用事实说话"的原则，帮助客户在复杂的环境中做出清醒抉择。

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